Инсайдерская торговля — это покупка или продажа акций компании на основе непубличной, важной информации о компании. Она может включать получение информации от сотрудников, контрагентов или других людей, имеющих доступ к таким данным. Инсайдерская торговля нарушает рыночные правила и законы, потому что предоставляет несправедливое преимущество некоторым участникам рынка.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала информацию о разоблачении масштабной схемы инсайдерской торговли, направляемой трейдерами из ЕС и Сингапура. В период с 2017 по 2024 год 37-летний дневной трейдер из Германии, Эмма Сафи, и гражданин Сингапура, Чжи "Джош" Ге, предположительно, получили более $17,5 млн незаконной прибыли. Это было достигнуто за счет использования внутренней корпоративной информации до важных объявлений компаний.
Обвинение утверждает, что Сафи неоднократно распространял внутреннюю информацию перед важными корпоративными объявлениями, влияющими на котировки компаний, таких как Atos, Syntel, Ingenico Group, Principia Biopharma, Suez и других. Трейдеры использовали одноразовые телефоны, шифрование и исчезающие сообщения для передачи информации, встречались в международных городах – Париже, Дубае, Гонконге и Сингапуре.
Разоблачение схемы стало возможным благодаря совместной работе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерства юстиции. Специалисты SEC и правоохранительные органы собрали доказательства нарушений, что позволило движению цифр и портретов их создателей попасть в поле зрения правоохранителей.
На данный момент против обвиняемых выдвинуты серьёзные обвинения в нарушении законодательных норм. Если их вина будет доказана, им грозят большие штрафы и уголовные наказания. Кроме того, подобные дела способствуют повышению контроля за инсайдерскими сделками и укреплению правовой системы.
Для предотвращения инсайдерской торговли необходимы строгие регулирующие меры и контроль за действиями участников фондового рынка. Вот некоторые рекомендации:
Важно отметить, что выявление и преследование случаев инсайдерской торговли является ключевым элементом для поддержания справедливости и прозрачности на финансовых рынках. Мировые регуляторы продолжают работать над ужесточением мер против таких преступлений, чтобы обеспечить честные условия для всех участников рыночной среды.