Урегулирование украинского конфликта остается одной из ключевых тем международных отношений. В условиях эскалации ситуации, финансовые разведки разных стран сталкиваются с новыми вызовами и угрозами.
Представители Росфинмониторинга указывают на сохраняющуюся зависимость финансовых разведок европейских стран от политических процессов. На фоне этого сотрудничество с ними на данный момент испытывает значительные трудности.
Примечательно, что партнеры из азиатских и ближневосточных стран активно налаживают финансовое взаимодействие с Россией.
Февральское решение FATF о приостановлении членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок вынудило Россию искать альтернативные пути сотрудничества.
Важно отметить:
Несмотря на санкции и политическое давление, Росфинмониторинг активно сотрудничает с финразведками стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Высокую эффективность показали международные финансовые расследования. Например, успешное расследование финансовой пирамиды, проводимое совместно с 14 государствами, позволило предотвратить ущерб в $200 млн.
Одним из ключевых направлений работы Росфинмониторинга является предотвращение отмывания преступных доходов с использованием дропперов. Дропперы — это люди, через карточки которых проходят сомнительные операции. Новые меры включают:
Принятый в конце прошлого года закон позволяет Росфинмониторингу приостанавливать сомнительные операции на срок до десяти дней.
Урегулирование украинского конфликта имеет далеко идущие последствия для международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. На фоне продолжающихся санкций и политического давления, России необходимо усиливать взаимодействие с финразведками дружественных стран и развивать собственные системы финансовой безопасности.